“所以我怀疑这家名叫天晟名家俱乐部的公司，才是他们最终进行洗钱交易的公司，而这家公司我怀疑涉及赌博、贩卖、走私等黑色产业。”
“按照地下洗钱标准的操作费，每笔费用大概会扣掉3%—5%的费用，俗称手续费，而恰巧那12.8个亿有12.2个亿，是通过四万多个境外账户，汇入了蒋龙泽所经营的那家讯龙互联网科技公司的账户。”
听到邹强以上的叙述后，杰一脸震惊的同时一脸懵逼，就连手中的烟已经燃烧殆尽了都浑然不知。
直到邹强的声音再次在电话那头传来：“你在听吗？”
他这才反应过来，赶忙熄灭手中仅剩的烟蒂说道：“我在听，你都是怎么查到的这些信息？”
邹强笑道：“我说杰爷，你别质疑我的专业能力，我能查到自然有我能查到的手段，我这些设备可不是摆设。”
杰连忙说道：“卧槽，邹强，我可提前告诉你，如果有一天你小子敢做违法的勾当，老子第一个抓你！”
邹强立即给出了坚定的回答：“那不能！坚决扞卫祖国利益，决不当汉奸走狗！”
杰思索片刻后说道：“你说的这些信息我大概听明白了，你的意思是说美佳医疗美容机构的经营人秦小兰伙同股东秦国志、徐佳、吴优三人所经营的公司联合获取了180多名女性的个人信息，并让这些人在美佳医疗美容机构进行了不同程度的消费。”
“接着，又诱骗了这180多名女性，在秦国天所经营的天海信托进行借贷，并谋取高利贷的违法行为，那么，这些非法所得的资金又通过他们内部股东的合作渠道，间接转移进了另外四个股东，也就是赵俊、赵雷、孙海峰、吴天所经营的公司账户。”
“最后这些钱又转移到了境外天晟名家俱乐部，最后再通过多个账户，将这些钱转移回蒋龙泽所经营的，讯龙互联网科技公司，对吗？”
“没错，基本就是这样。”邹强回应道。
杰简单记录后继续说道：“我有一个问题，那180多名女性在起诉之后为什么会撤诉？美佳医疗美容是否对她们进行了赔偿?”
邹强回答道：“你可算是问到点上了，我联系上了其中几个人，核实了一下情况，撤诉原因有两个，一是法院认为她们提供的证据不足以证明美佳医疗美容机构存在医疗违规，另外一个原因就是她们受到了人身威胁。”
“以我所了解到的情况，美佳医疗美容机构是不可能能够让她们获取到相关证据的，所以这件案子即便是到了司法机关，这些人也根本没有胜诉的可能，顶多就是获得一点微不足道的赔偿，最多也不过就是几千块钱而已。”
“而这几千块钱的赔偿对于她们来说毫无意义，因为这点钱连她们所借的高利贷的百分之一都不到，再加上她们所遭受到的威胁，换成是谁都会选择和解撤案，这就是一个完美无缺套路局。”
在听完邹强的回答后，杰狠狠地一拳砸向了桌面，恶狠狠地说道：“这他妈简直就是一群强盗！”最近转码严重，让我们更有动力，更新更快，麻烦你动动小手退出阅读模式。谢谢